一、董事会会议召开情况

名臣健康用品股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十六次会议于2020年12月24日在公司二楼会议室以现场和通讯方式召开，会议通知以专人送达、传真、电子邮件、电话相结合的方式已于2020年12月19日向各位董事发出。本次会议由董事长兼总经理陈勤发先生主持。本次会议应参加董事7名，实际参加董事7名。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定，合法有效。

二、 董事会会议审议情况

1、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

表决结果：有效表决7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票

经审核，董事会认为，鉴于广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年为公司提供审计服务，为保证审计工作的独立性，同时根据公司业务发展的需要，经综合考虑，同意公司改聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计机构，其聘期自2021年第一次临时股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会审议通过聘请外部审计机构的议案之日止。

公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2020-077）及在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于公司第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》、《独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见》。

2、审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》

表决结果：有效表决7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

同意公司根据募集资金到账时间及项目实施情况，谨慎决定对“日化生产线技术改造项目”、“营销网络建设项目”及“研发中心”项目进行延期，且并未调整上述项目的总投资额和建设规模，不存在改变或变相改变募投项目投向和损害股东利益的情形，亦不会对公司的正常经营产生不利影响，符合相关证券法规及公司关于募集资金使用的有关制度。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，广发证券股份有限公司对该事项发表了核查意见。

具体内容详见公司在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2020-078）及在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于公司第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》、《广发证券股份有限公司关于公司募集资金投资项目延期的核查意见》。

3. 审议通过《关于高级管理人员辞职及聘任高级管理人员的议案》

表决结果：有效表决7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

董事会于近日收到余建平先生提交的书面辞职报告，余建平先生因工作调动原因，辞去副总经理职务。现董事会同意聘任陈建名先生担任公司副总经理，其任期与第二届董事会的任期一致。

具体内容详见公司在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于高级管理人员辞职及聘任高级管理人员的的公告》（公告编号：2020-079）及在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于公司第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。

4、审议通过《关于提请召开2021年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：有效表决7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票

同意于2021年1月11日召开公司2021年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-080）。

三、备查文件

1、公司第二届董事会第十六次会议决议

2、独立董事关于公司第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见

3、独立董事关于公司第二届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见

4、广发证券股份有限公司关于公司募集资金投资项目延期的核查意见

特此公告。

                                      名臣健康用品股份有限公司

                                                 董事会

                                        二〇二〇年十二月二十四日