一、董事会会议召开情况

名臣健康用品股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第一次会议于2024年5月28日在公司二楼会议室以现场和通讯方式召开，会议通知以专人送达、传真、电子邮件、电话相结合的方式已于2024年5月20日向各位董事发出。本次会议由董事陈建名先生主持。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名(其中董事梁锦辉先生、独立董事高慧先生、陈景华先生、吴小艳女士以通讯方式参会)，公司监事列席会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定，合法有效。

 二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

表决结果：有效表决7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

董事会同意选举陈建名先生为公司第四届董事会董事长，任期至第四届董事会任期届满为止。

2、审议通过《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》

表决结果：有效表决7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

董事会同意选举彭小青先生为公司第四届董事会副董事长，任期至第四届董事会任期届满为止。

3、审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》

表决结果：有效表决7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

公司第四届董事会设立战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会及提名委员会，任期至第四届董事会任期届满为止。各委员会组成如下：

（1）战略委员会：陈建名（主任委员）、陈东松、吴小艳；

（2）审计委员会：陈景华（主任委员）、高慧、梁锦辉；

（3）薪酬与考核委员会：高慧（主任委员）、彭小青、陈景华；

（4）提名委员会：吴小艳（主任委员）、陈建名、陈景华。

4、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

表决结果：有效表决7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

董事会同意聘任陈建名先生担任公司总经理，任期至第四届董事会任期届满为止。

具体内容详见公司在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任高级管理人员、董事会秘书和内部审计部门负责人的公告》（公告编号：2024-025）。

5、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

表决结果：有效表决7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

董事会同意聘任彭小青先生、陈东松先生担任公司副总经理，任期至第四届董事会任期届满为止。

具体内容详见公司在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任高级管理人员、董事会秘书和内部审计部门负责人的公告》（公告编号：2024-025）。

6、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

表决结果：有效表决7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

董事会同意聘任彭小青先生担任公司财务总监，任期至第四届董事会任期届满为止。

具体内容详见公司在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任高级管理人员、董事会秘书和内部审计部门负责人的公告》（公告编号：2024-025）。

7、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

表决结果：有效表决7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

董事会同意聘任陈东松先生担任公司董事会秘书，任期至第四届董事会任期届满为止。

具体内容详见公司在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任高级管理人员、董事会秘书和内部审计部门负责人的公告》（公告编号：2024-025）。

8、审议通过《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》

表决结果：有效表决7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

董事会同意聘任李莹女士担任公司内部审计部门负责人，任期至第四届董事会任期届满为止。

具体内容详见公司在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任高级管理人员、董事会秘书和内部审计部门负责人的公告》（公告编号：2024-025）。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第一次会议决议

特此公告。

名臣健康用品股份有限公司

董事会

二〇二四年五月二十八日