名臣健康用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年6月8日召开的第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》。

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，公司董事会同意聘任陈建名先生为公司总经理，聘任彭小青先生、陈东松先生为公司副总经理，聘任彭小青先生为公司财务总监，聘任陈东松先生为公司董事会秘书，聘任李莹女士为公司内部审计部门负责人。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。上述人员简历详见附件。

陈东松先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，并经深圳证券交易所审核无异议，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。陈东松先生联系方式如下：

联系电话：0754-85115109

传真：0754-85115053

邮箱：stock@mingchen.com.cn

联系地址：广东省汕头市澄海区莲南工业区

邮政编码：515834

公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

特此公告。

名臣健康用品股份有限公司

董事会

二〇二一年六月八日