一、董事会会议召开情况

名臣健康用品股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十二次会议于2020年8月21日在公司二楼会议室以现场和通讯方式召开，会议通知以专人送达、传真、电子邮件、电话相结合的方式已于2020年8月18日向各位董事发出。本次会议由董事长兼总经理陈勤发先生主持。本次会议应参加董事7名，实际参加董事7名。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定，合法有效。

 二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于向银行申请授信额度和贷款的议案》

表决结果：有效表决7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

根据公司日常经营需要，结合财务状况，为满足近阶段公司生产经营流动资金需求，同意公司向中国建设银行股份有限公司汕头市分行申请总额合计不超过人民币20,000万元的授信额度（其中流动资金贷款不超过人民币15,000万元）。实际融资金额应在上述授信额度内，具体融资金额、期限、担保等内容以实际签订的合同为准。公司董事会授权公司法定代表人陈勤发代表公司与银行签署上述授信融资项下的相关合同文件及其法律文件。

三、备查文件

1、公司第二届董事会第十二次会议决议

特此公告。                           

    名臣健康用品股份有限公司

董事会

二〇二〇年八月二十一日